Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) κατέλαβε κρυπτογράφηση αξίας άνω των 8,2 εκατομμυρίων δολαρίων αξίας USDT (tether) που κλέφθηκε μέσω απάτες «ρομαντισμού δολωμάτων».
Που προηγουμένως αναφέρεται ως «σφαγή χοίρων», σε αυτό το είδος θύματος οικονομικής απάτης χειρίζονται για να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε δόλια ιστοσελίδες/εφαρμογές που παρουσιάζουν μαζικές αποδόσεις.
Πεπεισμένοι ότι κερδίζουν κέρδη, τα θύματα επενδύουν αυξάνοντας τα ποσά, αλλά όταν προσπαθούν να κάνουν σημαντικές αποσύρσεις, έπληξαν διάφορα προβλήματα που τους εμποδίζουν να ολοκληρώσουν τη δράση.
Τελικά, συνειδητοποιούν ότι επένδυσαν σε μια ψεύτικη πλατφόρμα και όλα τα χρήματά τους πήγαν κατευθείαν στις τσέπες των ηθοποιών απειλών.
Πλατφόρμα πληροφοριών blockchain TRM Labs εκθέσεις ότι οι αμερικανοί κρατικοί ερευνητές, κυρίως το FBI, αποκάλυψαν τα πρότυπα νομιμοποίησης των ποσοτήτων που συνδέονται με τους χειριστές «ρομαντισμού», επιτρέποντάς τους να καταθέσουν διπλή νομική απώλεια:
- Απάτη σύρματος (18 USC 981 (α) (1) (c)) για άμεσα ανιχνεύσιμα κεφάλαια.
- Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (18 USC § 981 (α) (1) (α)) για τα συμπεράσματα ή τα ανιχνευτά κεφάλαια.
Αυτό επέτρεψε την πλήρη κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων. Όπως εξηγήθηκε η καταγγελίαΗ Tether Limited πάγωσε τα κεφάλαια τον Ιούνιο του 2024, καίει τα αρχικά μάρκες USDT και τα επανεκδόθηκε σε πορτοφόλια ελεγχόμενα από το νόμο τον Νοέμβριο του 2024.
Η κατάσχεση ανοίγει το μονοπάτι για αποκατάσταση σε γνωστά θύματα, καθώς και άλλους που το FBI προσπαθεί να εντοπίσει με την οπίσθια ανίχνευση των κατασχεθέντων πορτοφολιών.
Πηγή: Labs TRM
Η καταγγελία ονομάζει πέντε θύματα από το Οχάιο, το Μίτσιγκαν, την Καλιφόρνια, τη Γιούτα και τη Βόρεια Καρολίνα, οι οποίοι συλλογικά έχασαν πάνω από 1,6 εκατομμύρια δολάρια. Συνολικά, επιβεβαιώθηκαν 38 λογαριασμοί κρυπτογράφησης με ζημίες άνω των 5,2 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η ομάδα απειλών πίσω από τη συγκεκριμένη λειτουργία «ρομαντισμού δολώματος» πιστεύεται ότι συνδέεται με συνδικάτα εμπορίας ανθρώπων στην Καμπότζη και τη Μυανμάρ.
Η επιχείρηση απάτης βασίστηκε σε τυπικές τακτικές, όπως επιτρέποντας στις αρχικές αναλήψεις μικρών κερδών για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, υποστηρίζοντας τα τέλη “φορολογίας” και “πιστωτικών βαθμολογίας” ως προσθήκες για την αίτηση περισσότερων χρημάτων και στη συνέχεια προσφεύγοντας σε απειλές και εκφοβισμό όταν τα θύματα έτρεχαν από χρήματα.
Η μεμονωμένη ατομική ζημία που περιγράφεται στην καταγγελία ήταν αυτή ενός θύματος από τον Mentor, Ohio, ο οποίος έχασε περίπου 663.352 δολάρια συνολικά (250.000 δολάρια σε αρχική επένδυση, $ 174.400 σε “τέλη απελευθέρωσης”, $ 238.946 σε “Χειρισμό αμοιβών”).
Οι ηθοποιοί απειλών απαίτησαν άλλα 300.000 δολάρια για να «βελτιώσουν το πιστωτικό της αποτέλεσμα», αλλά αφού είχε ήδη εκκαθαρίσει ολόκληρο το Roth IRA και την εξοικονόμηση ζωής της, δεν μπορούσε να πληρώσει αυτό το ποσό. Σε απάντηση, ο απατεώνας απειλούσε να βλάψει τους φίλους και την οικογένειά του.
Οι απάτες «ρομαντικών δολωμάτων» μπορεί να είναι καταστροφικές για τα θύματα, οπότε ψάχνοντας για κόκκινες σημαίες και παίρνοντας το χρόνο σας για να επιβεβαιώσετε ότι η νομιμότητα της πλατφόρμας επενδύσεων είναι ζωτικής σημασίας.
Ποτέ μην εμπιστεύεστε “Εγγυημένες επιστροφές” Ευκαιρίες επενδύσεων και ποτέ δεν επενδύουν περισσότερο από ό, τι μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να χάσετε.
Με βάση μια ανάλυση 14 μέτρων κακόβουλων ενεργειών, ανακαλύψτε τις 10 κορυφαίες τεχνικές ATT & CK πίσω από το 93% των επιθέσεων και τον τρόπο υπεράσπισης εναντίον τους.
VIA: bleepingcomputer.com
