Οι ιδρυτές της μίξης κρυπτονομισμάτων Samourai Wallet φυλακίστηκαν για ξέπλυμα άνω των 237 εκατομμυρίων δολαρίων

Το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ, στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε την καταδίκη των Keonne Rodriguez και William Lonergan Hill, συνιδρυτών του Samourai Wallet, μιας εφαρμογής ανάμειξης κρυπτονομισμάτων που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την απόκρυψη παράνομων οικονομικών συναλλαγών.

Ο Rodriguez, ο οποίος υπηρέτησε ως Διευθύνων Σύμβουλος, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών στις 6 Νοεμβρίου 2025, ενώ ο Hill, ο Chief Technology Officer, καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια στις 19 Νοεμβρίου 2025.

Η εγκληματική τους επιχείρηση διευκόλυνε το ξέπλυμα περισσότερων από 237 εκατομμυρίων δολαρίων σε παράνομα κεφάλαια μέσω της πλατφόρμας εφαρμογών τους για κινητά.

Ξεκινώντας γύρω στο 2015, ο Rodriguez και ο Hill ανέπτυξαν το Samourai με ρητό σκοπό την απόκρυψη των εγκληματικών εσόδων.

Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής επικεντρώθηκε σε δύο βασικές υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για να παρεμποδίζουν τις έρευνες επιβολής του νόμου και να αποτρέπουν τον οικονομικό εντοπισμό.

Πάνω από 80.000 Bitcoin, αξίας άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων εκείνη την εποχή, διέρρευσαν μέσω των υπηρεσιών τους, δημιουργώντας περίπου 6 εκατομμύρια δολάρια σε τέλη για τους χειριστές.

Αναλυτές ασφαλείας του Εισαγγελέα των ΗΠΑ, της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης αναγνωρισθείς ότι τα έσοδα από εγκληματικές ενέργειες προέρχονταν από πολλαπλές πηγές, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης ναρκωτικών, των σκοτεινών δικτύων αγορών, των εισβολών στον κυβερνοχώρο, των απατών, των επικυρωμένων δικαιοδοσιών, των προγραμμάτων δολοφονίας για ενοικίαση και των επιχειρήσεων παιδικής πορνογραφίας.

Πώς η τεχνική υποδομή του Samourai επέτρεψε το ξέπλυμα χρήματος

Η υπηρεσία μίξης λειτουργούσε μέσω δύο πρωταρχικών μηχανισμών συσκότισης. Το πρώτο, γνωστό ως “Whirlpool”, συντόνιζε τις ανταλλαγές Bitcoin μεταξύ ομάδων χρηστών, ανακατεύοντας ουσιαστικά το αρχείο blockchain και καθιστώντας την προέλευση των κεφαλαίων ουσιαστικά μη ανιχνεύσιμη στις αρχές επιβολής του νόμου και στις ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων.

Η δεύτερη υπηρεσία, που ονομάζεται “Ricochet”, εισήγαγε περιττές ενδιάμεσες συναλλαγές που αναφέρονται ως “hops” μεταξύ των διευθύνσεων αποστολής και λήψης, περιπλέκοντας σημαντικά την ικανότητα των οντοτήτων παρακολούθησης να δημιουργούν συνδέσεις μεταξύ μεταφορών και εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Πέρα από την τεχνική υποδομή, ο Rodriguez και ο Hill προώθησαν ενεργά τις υπηρεσίες τους σε εγκληματικές κοινότητες.

Η Hill παρουσίασε το Samourai στο Dread, ένα φόρουμ darknet, προτείνοντας ρητά το Whirlpool ως τη βέλτιστη μέθοδο για τον «καθαρισμό βρώμικου BTC».

Ομοίως, ο Rodriguez ενθάρρυνε προσωπικά τους χάκερ της πλατφόρμας κοινωνικών μέσων μέσω Twitter να διοχετεύουν τα κλεμμένα έσοδα τους στην υπηρεσία Whirlpool του Samourai τον Ιούλιο του 2020, επιδεικνύοντας άμεση γνώση και σκόπιμη διευκόλυνση εγκληματικής δραστηριότητας.

Η καταδίκη αντανακλά τις σοβαρές συνέπειες της λειτουργίας υπηρεσιών ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, ανεξάρτητα από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται, σηματοδοτώντας τη δέσμευση των αρχών επιβολής του νόμου να συνεχίσουν το οικονομικό έγκλημα που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα.