Οι αυστριακές και οι αλβανικές αρχές εξάρθρωσαν ένα εγκληματικό κύκλωμα που κατηγορείται ότι διεξήγαγε μια επιχείρηση απάτης για επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα μεγάλης κλίμακας που προκάλεσε ζημίες άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ (58,5 εκατομμύρια δολάρια) σε θύματα παγκοσμίως.
Η κοινή δράση, η οποία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2023 και υποστηρίχθηκε από την Europol και την Eurojust, οδήγησε στη σύλληψη 10 υπόπτων και σε έρευνες σε τρία τηλεφωνικά κέντρα και εννέα ιδιωτικές κατοικίες στις 17 Απριλίου.
Το κύκλωμα απάτης λειτουργούσε σαν νόμιμη επιχείρηση, απασχολώντας έως και 450 άτομα σε διάφορα τμήματα, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πελατών, της διατήρησης, των οικονομικών, της πληροφορικής και των ανθρώπινων πόρων. Όπως εξήγησε η Europol σε δελτίο τύπου την Τετάρτη, οι επικεφαλής των ομάδων επέβλεπαν τις καθημερινές δραστηριότητες, ενώ οι υπεύθυνοι τηλεφωνικών κέντρων συντόνιζαν και καθοδηγούσαν τους επικεφαλής των ομάδων και τις συνολικές λειτουργίες.
Οι χειριστές εργάζονταν σε ομάδες των έξι έως οκτώ, οργανωμένες ανά γλώσσα (συμπεριλαμβανομένων των γερμανικών, αγγλικών, ιταλικών, ελληνικών και ισπανικών) και λάμβαναν μηνιαίους μισθούς περίπου 800 €, συν προμήθειες βάσει απόδοσης.
«Το εγκληματικό δίκτυο, που φέρεται να λειτουργεί πολλά τηλεφωνικά κέντρα στα Τίρανα της Αλβανίας, πιστεύεται ότι προκάλεσε σημαντική οικονομική ζημιά, συνολικού ύψους τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων ευρώ». είπε η Europol. «Τα τηλεφωνικά κέντρα δημιουργήθηκαν και οργανώθηκαν επαγγελματικά, μοιάζοντας με νόμιμες επιχειρηματικές δομές που διαθέτουν σαφή κατανομή ρόλων και ιεραρχική διαχείριση».
Τα θύματα παρασύρθηκαν σε ψεύτικες επενδυτικές πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων μέσω διαφημίσεων σε μηχανές αναζήτησης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου τους ανατέθηκαν οι λεγόμενοι «πράκτορες διατήρησης» που παρίσταναν επαγγελματίες μεσίτες και επενδυτικούς συμβούλους. Αυτοί οι πράκτορες διαχειρίζονταν τους επενδυτικούς λογαριασμούς των θυμάτων, συχνά χρησιμοποιούσαν λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης για να αποκτήσουν τον έλεγχο των συσκευών τους και επίσης τους ξεγέλασαν να κάνουν πρόσθετες καταθέσεις μέσω ψυχολογικής πίεσης.
Ωστόσο, τα κεφάλαιά τους δεν επενδύθηκαν ποτέ. Αντίθετα, διοχετεύτηκαν σε ένα διεθνές σύστημα ξεπλύματος χρήματος που διοχέτευε τα παράνομα κεφάλαια στους λογαριασμούς του εγκληματικού δικτύου.
Σε ένα δευτερεύον σύστημα, οι εγκληματίες προσέγγισαν ξανά τα θύματα, προσφέρθηκαν να ανακτήσουν τα χαμένα κεφάλαιά τους και τους ζήτησαν να καταθέσουν 500 ευρώ σε λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων ως τέλος εισόδου, ουσιαστικά εξαπατώντας τα για δεύτερη φορά.
Η έρευνα ξεκίνησε στη Βιέννη τον Ιούνιο του 2023 και εντόπισε θύματα σε όλη την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Αυτό είναι το τελευταίο σε μια μακρά λίστα παρόμοιων εγκληματικών κυκλωμάτων που εξάρθρωσαν οι ευρωπαϊκές αρχές τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού τον Μάρτιο του 2022 ενός τεράστιου δικτύου επενδυτικής απάτης τηλεφωνικών κέντρων που απασχολούσε 200 «εμπόρους» που έκλεβαν τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ από τα θύματα κάθε μήνα.
Πέρυσι, η αστυνομία κατέρριψε επίσης πολλά τηλεφωνικά κέντρα σε όλη την Ευρώπη που συνδέονται με απώλειες εκατομμυρίων ευρώ και ελέγχονται από μια εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται σε διαδικτυακές επενδυτικές απάτες (γνωστές και ως απάτες κρυπτονομισμάτων «χασάπης χοίρων». Η ευρωπαϊκή αστυνομία έκλεισε επίσης 12 τηλεφωνικά κέντρα για απάτη τον Μάιο που συνδέονταν με χιλιάδες καθημερινές κλήσεις απάτης.
Πιο πρόσφατα, τον Ιούλιο, η ισπανική αστυνομία εξάρθρωσε ένα τεράστιο κύκλωμα απάτης για επενδύσεις κρυπτογράφησης που ξεπέρασε περισσότερα από 460 εκατομμύρια ευρώ (540 εκατομμύρια δολάρια) που είχαν κλαπεί από περισσότερα από 5.000 θύματα σε όλο τον κόσμο, μια εβδομάδα πριν καταστρέψει μια επιχείρηση απάτης μεγάλης κλίμακας που προκάλεσε σωρευτικές ζημιές που ξεπέρασαν τα 10 εκατομμύρια ευρώ (11,8 εκατομμύρια δολάρια).
Η τεχνητή νοημοσύνη συνέδεσε τέσσερις ημέρες μηδέν σε ένα exploit που παρέκαμψε τόσο τα sandboxes του renderer όσο και του λειτουργικού συστήματος. Έρχεται ένα κύμα νέων κατορθωμάτων.
VIA: www.bleepingcomputer.com
